नेपाल में 2.16 अरब रुपये के क्रिप्टो कारोबार का आरोप, धनुषा के 28 वर्षीय युवक गिरफ्तार

रतन गुप्ता | उप संपादक

काठमांडू, नेपाल: नेपाल में कथित अवैध क्रिप्टोकरेंसी कारोबार के मामले में पुलिस ने धनुषा जिले के 28 वर्षीय युवक सुनील कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। नेपाल पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यादव से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन का कुल मूल्य 2 अरब 16 करोड़ 1 लाख 20 हजार 821 नेपाली रुपये पाया गया है। पुलिस को ऑनलाइन बेटिंग और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से क्रिप्टोकरेंसी के बड़े पैमाने पर लेनदेन की सूचना मिली थी। मामले में आगे की जांच जारी है।

नेपाल पुलिस के केंद्रीय समाचार कक्ष के अनुसार, आरोपी सुनील कुमार यादव धनुषा जिले की सबेला नगरपालिका-12 का निवासी है। काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय, टेकु की टीम ने धनुषा जिला पुलिस के समन्वय से उसे गिरफ्तार किया।

Binance खाते से 2.16 अरब नेपाली रुपये के लेनदेन का दावा

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी कारोबार का मूल्य 2,16,01,20,821 नेपाली रुपये है। यह राशि लगभग 2.16 अरब नेपाली रुपये होती है।

पुलिस के अनुसार, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और ऑनलाइन बेटिंग एप्लिकेशन के जरिए सट्टेबाजी तथा क्रिप्टोकरेंसी कारोबार किए जाने की सूचना के आधार पर जांच शुरू की गई थी।

मामले की रिपोर्टों में Binance खाते के माध्यम से लेनदेन किए जाने का भी उल्लेख है। हालांकि, कुल लेनदेन का मूल्य सामने आने का अर्थ यह नहीं है कि इतनी ही रकम नकद बरामद हुई है या पूरी राशि आरोपी की कमाई है। यह आंकड़ा कथित लेनदेन के कुल मूल्य से संबंधित है।

काठमांडू जिला अदालत से मिली रिमांड की अनुमति

गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ काठमांडू जिला अदालत से हिरासत में रखकर जांच आगे बढ़ाने की अनुमति ली गई। नेपाल पुलिस के मुताबिक, मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई और जांच जारी है।

पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित लेनदेन किन गतिविधियों से संबंधित थे और ऑनलाइन सट्टेबाजी तथा क्रिप्टोकरेंसी कारोबार के बीच क्या संबंध था।

हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में किसी व्यापक नेटवर्क के सभी सदस्यों, कथित कारोबार से हुई कमाई या किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका की पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए इन पहलुओं को जांच के विषय के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

नेपाल में क्रिप्टोकरेंसी कारोबार प्रतिबंधित

नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्पष्ट किया है कि नेपाल में Bitcoin सहित क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार गैरकानूनी है और इसे कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

नेपाल में क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध के पीछे वित्तीय नियमन और विदेशी मुद्रा प्रबंधन से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। नेपाल राष्ट्र बैंक ने इस विषय पर आधिकारिक सूचनाएं भी जारी की हैं।

इसी कानूनी पृष्ठभूमि में सुनील कुमार यादव के खिलाफ दर्ज मामले की जांच की जा रही है। हालांकि, आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अदालत की प्रक्रिया और जांच के परिणामों के आधार पर ही निकाला जाएगा।

जांच के बाद स्पष्ट होगी मामले की पूरी तस्वीर

इस मामले में फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नेपाल पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कथित 2.16 अरब नेपाली रुपये के लेनदेन की जांच के सिलसिले में एक युवक को गिरफ्तार किया है।

अब जांच के दौरान लेनदेन की प्रकृति, उसके स्रोत, ऑनलाइन बेटिंग से संभावित संबंध और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका के बारे में अधिक जानकारी सामने आने की संभावना है।

फिलहाल 2.16 अरब नेपाली रुपये का आंकड़ा कथित क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के कुल मूल्य को दर्शाता है, न कि नकद बरामदगी की राशि को। आरोपी के खिलाफ आरोपों की न्यायिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

स्रोत: नेपाल पुलिस का केंद्रीय समाचार कक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंक की आधिकारिक जानकारी।